Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha posto un freno a una filiera di fentanil che coinvolgeva 28 entità cinesi. Secondo i risultati del DoJ, le aziende e i dipendenti trafficavano il fentanil, un oppioide più potente della morfina e dell’eroina, con le criptovalute.
Due cittadini cinesi, Qingsong Li e Chunhui Chen, hanno presumibilmente gestito portafogli di criptovalute ricevendo pagamenti all’estero per le materie prime fornite dalla Hebei Shenghao Import. Yongle Gao, anche un cittadino cinese, possiede presumibilmente un portafoglio Bitcoin collegato alla Henan Ruijiu Biotechnology Company, un altro fornitore.
SponsoredLe aziende cinesi produttrici di Fentanyl hanno ricevuto criptovalute
La Xiamen Wonderful Biotechnology Company, un’azienda chimica con sede nella provincia del Fujian, avrebbe ricevuto fondi in un portafoglio di proprietà di un cittadino cinese di 34 anni, Guo Liang. L’organizzazione criminale transnazionale Du è un noto rappresentante di vendita, Gan, presumibilmente intendevano importare illegalmente sostanze pagate in criptovalute.
Il DoJ ha accusato diverse società di riciclaggio di denaro internazionale e di flagrante inosservanza delle dogane statunitensi. Gli imputati hanno presumibilmente utilizzato etichette di spedizione false e documenti fraudolenti per spostare le sostanze illegali.
SponsoredLe accuse del DoJ fanno seguito alla designazione dei 28 individui ed entità come trafficanti internazionali di droga da parte dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Come si è evoluta la truffa della droga con le criptovalute
Dopo l’incriminazione di Alex Adrianus Martinus Peijnenburgm, Martinus Pterus Henri De Koning e dell’inglese Matthew Simon Grimm per traffico di fentanil con le criptovalute, il Tesoro degli Stati Uniti ha promesso di dare un giro di vite all’abuso delle valute digitali a fini criminali.
La natura aperta delle blockchain semplifica la tracciabilità dei flussi di fondi illeciti se gli investigatori conoscono l’indirizzo crittografico di un criminale. Le banche e le altre istituzioni possono notificare alle autorità e bloccare le transazioni che coinvolgono entità soggette a sanzioni del Dipartimento del Tesoro statunitense.
Per saperne di più: Come usare un Blockchain Explorer per cercare le transazioni
Tuttavia, i criminali sono diventati più sofisticati dall’epoca di Silk Road, dove le persone nascondevano gli indirizzi IP utilizzando il protocollo di routing Tor. Uno degli strumenti preferiti dai criminali è TornadoCash, un’applicazione Ethereum che i criminali utilizzano per oscurare il collegamento tra la fonte e la destinazione delle transazioni di criptovaluta.
A novembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Tornado Cash, suscitando le proteste dei sostenitori della libertà di parola.
Per saperne di più: Le 7 migliori alternative a Tornado Cash nel 2023
In precedenza, le autorità statunitensi e tedesche hanno chiuso Hydra, un marketplace russo noto per l’intermediazione di transazioni illecite di droga. Invece di utilizzare un miscelatore, Hydra ha creato una sequenza di servizi di conversione di criptovalute in rubli per oscurare i flussi di fondi.
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