La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha chiuso definitivamente la vicenda Celsius. Un tribunale federale ha emesso un’ordinanza consensuale che risolve il caso avviato dall’autorità nel 2023 contro il fondatore, Alexander Mashinsky.
L’ordinanza, depositata presso il Southern District di New York, vieta permanentemente a Mashinsky di operare sui mercati regolamentati dalla CFTC e di registrarsi presso l’agenzia sotto qualsiasi veste.
Cosa Copriva il Caso della CFTC Contro Celsius
Questa decisione mette fine all’azione esecutiva della CFTC. Mashinsky è anche vietato dal violare le disposizioni anti-frode della CEA e le regole dell’agenzia.
“L’ordinanza consensuale vieta in modo permanente a Mashinsky di commettere ulteriori violazioni di alcune disposizioni anti-frode della CEA e dei regolamenti della CFTC, e impone su di lui un divieto permanente di trading e registrazione,” ha dichiarato la CFTC.
La CFTC aveva citato in giudizio Celsius e Mashinsky nel luglio 2023. Le autorità di regolamentazione accusarono la coppia di aver frodato centinaia di migliaia di clienti.
“La denuncia sosteneva che Celsius era una piattaforma online su cui i clienti di Celsius permettevano a Celsius di mettere in comune i propri asset digitali e di utilizzare questi asset aggregati per generare entrate a favore di Celsius, che, presumibilmente, sarebbero poi state restituite ai clienti sotto forma di pagamenti settimanali di interessi o ‘ricompense’”, si legge nel comunicato stampa .
La denuncia riguardava comportamenti dal 2018 fino almeno a giugno 2022. Secondo l’accusa, Mashinsky presentava Celsius come un’alternativa sicura simile a una banca per gli asset digitali.
Prometteva pagamenti di interessi molto alti mentre la piattaforma assumeva rischi crescenti. Celsius, infatti, avrebbe concesso prestiti senza garanzie ed effettuato accordi rischiosi nel settore della Finanza Decentralizzata (DeFi).
Seguici su X per ricevere le ultime notizie in tempo reale
Bancarotta, Accuse Penali e Sentenza
Celsius rassicurava gli utenti sulla sicurezza dei loro fondi anche mentre le perdite aumentavano. Successivamente la piattaforma ha presentato istanza di fallimento. Il crollo finale di Celsius si è aggiunto a una serie di casi di grande rilievo nel settore.
Mashinsky si è dichiarato colpevole di truffa su commodities e titoli nel dicembre 2024. Un giudice ha condannato Mashinsky a 12 anni di carcere nel maggio 2025. Il tribunale ha anche disposto una multa di $50.000 e la confisca di 48,39 milioni di dollari.
Iscriviti al nostro canale YouTube per vedere leader e giornalisti spiegare in dettaglio le loro analisi
