Binance nega le accuse di violazione delle sanzioni dopo la segnalazione di transazioni USDT collegate all’Iran per 1 miliardo di dollari

Binance respinge con forza le accuse secondo cui i suoi investigatori interni avrebbero scoperto oltre 1 miliardo di dollari in transazioni legate all’Iran, per poi essere stati licenziati.

Questa presa di posizione accresce le tensioni tra il più grande exchange di crypto al mondo e una parte della stampa finanziaria.

Binance respinge le accuse e difende la sua storia di conformità

La controversia nasce da un’indagine pubblicata il 13 febbraio da Fortune, che sostiene che gli addetti alla compliance abbiano identificato oltre 1 miliardo di dollari in transazioni collegate a entità iraniane tra marzo 2024 e agosto 2025.

I trasferimenti avrebbero coinvolto Tether (USDT) sulla blockchain di Tron, un ecosistema spesso sotto la lente delle autorità di regolamentazione a causa di attività legate alle sanzioni.

Secondo il report, almeno cinque membri del team di investigazione sulla compliance di Binance sono stati licenziati dopo aver sollevato preoccupazioni internamente.

Diversi dei dipendenti coinvolti sono stati descritti come investigatori senior con esperienza nelle forze dell’ordine. Inoltre, altri membri del personale della compliance avrebbero lasciato nei mesi recenti, anche se le motivazioni precise delle uscite non sono state confermate pubblicamente.

Binance dichiara “La situazione deve essere chiara”

In una dichiarazione pubblica, il Co-CEO di Binance Richard Teng ha rispedito direttamente al mittente le accuse.

“I fatti devono essere chiari: non sono state riscontrate violazioni delle sanzioni, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni e Binance continua a rispettare i propri impegni regolamentari. Abbiamo richiesto delle rettifiche agli articoli recenti,” ha scritto Teng.

In una lettera formale indirizzata a Fortune, il reparto comunicazione di Binance ha affermato che l’articolo conteneva “gravi inesattezze e implicazioni fuorvianti.” L’azienda ha spiegato che:

• Nessun dipendente è stato licenziato per aver segnalato preoccupazioni sulle sanzioni.
• Nessuna decisione o licenziamento del personale è correlato alla segnalazione di presunte violazioni delle sanzioni.

Binance ha anche dichiarato che una revisione interna completa, condotta insieme a consulenti legali esterni, non ha trovato prove di violazioni delle sanzioni legate alle attività menzionate.

La lettera sottolineava inoltre che l’exchange opera rispettando le tutele per i whistleblower e le rigorose leggi sul lavoro in diverse giurisdizioni.

Binance ha anche respinto qualsiasi insinuazione secondo cui avrebbe disatteso gli impegni regolamentari presi in seguito all’accordo del 2023 con le autorità statunitensi.

L’exchange si è impegnato a collaborare pienamente con i requisiti dei monitoraggi. Inoltre, risulta che anche “abbia rafforzato in modo significativo” le procedure di controllo, monitoraggio e compliance sulle sanzioni dalla firma dell’accordo.

Sensibilità aumentata dopo l’accordo

Le accuse sono particolarmente delicate alla luce dell’accordo da 4,3 miliardi di dollari raggiunto da Binance nel 2023 per violazione di norme antiriciclaggio e delle sanzioni. Da allora, l’exchange opera sotto obblighi di compliance rafforzati e una maggiore attenzione da parte dei regolatori.

Tuttavia, al di là della disputa in sé, l’episodio evidenzia preoccupazioni più ampie sulle stablecoin e l’elusione delle sanzioni.

Società di analisi blockchain, tra cui TRM Labs, Chainalysis ed Elliptic, hanno segnalato in passato un uso crescente di USDT da parte di attori collegati all’Iran per spostare fondi al di fuori dei canali bancari tradizionali.

Le autorità statunitensi, tra cui l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), hanno sanzionato altri exchange per attività simili legate all’Iran e che coinvolgevano USDT su Tron.

Il confronto resta una battaglia di narrazioni, in cui le accuse anonime si scontrano con le smentite categoriche dell’azienda.

In assenza di nuove azioni di enforcement annunciate, la questione si sposta dal se siano avvenute violazioni a come trasparenza, compliance e giornalismo investigativo si incrocino in un settore che lotta ancora per riconquistare la fiducia.