Un giudice federale statunitense ha respinto una vasta causa civile contro l’exchange di criptovalute Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao.
La causa aveva accusato l’exchange crypto di aver favorito il finanziamento di 64 attacchi terroristici in tutto il mondo.
Il tribunale respinge le accuse secondo cui Binance avrebbe consapevolmente aiutato a finanziare attacchi terroristici
Tuttavia, la giudice distrettuale degli Stati Uniti Jeannette Vargas ha stabilito che i 535 querelanti non sono riusciti a spiegare in dettaglio in modo plausibile che Binance e Zhao fossero direttamente responsabili della violenza.
La giudice ha osservato che alcuni gruppi terroristici potrebbero aver utilizzato la piattaforma. Tuttavia, il semplice possesso di un account sull’exchange non prova che gli imputati abbiano partecipato agli attacchi o avessero l’intenzione di facilitarne la riuscita.
Il rigetto del ricorso di 891 pagine rappresenta una vittoria legale significativa per il più grande exchange di criptovalute al mondo, anche se arriva in un contesto di ammissioni di passati errori di compliance da parte della società.
A fine 2023, Binance ha accettato di pagare un accordo record da 4,3 miliardi di dollari al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Come parte di quell’accordo, Zhao si è dichiarato colpevole di violazioni federali in materia di antiriciclaggio e sanzioni, tra cui la mancata applicazione di programmi per bloccare transazioni collegate ad Hamas e utenti in Iran.
Facendo leva soprattutto su queste ammissioni federali del passato, i querelanti nella causa civile hanno richiesto il risarcimento danni secondo l’Anti-Terrorism Act.
Hanno sostenuto che gruppi come Hamas e Hezbollah hanno utilizzato Binance per movimentare centinaia di milioni di dollari per finanziare attacchi tra il 2017 e il 2024.
Dopo la sentenza, Teresa Goody Guillén, avvocato di Zhao, ha accolto positivamente la decisione, affermando:
“Il tribunale ha respinto ciascuna delle infondate accuse dei querelanti, ritenendo che non sono riusciti minimamente a collegare il Sig. Zhao o Binance al finanziamento di alcun atto terroristico. Siamo soddisfatti che il tribunale abbia riconosciuto la totale mancanza di credibilità delle affermazioni,” ha dichiarato.
Anche Binance ha celebrato il risultato sulla piattaforma social X, affermando che il tribunale ha giustamente ritenuto prive di fondamento le accuse.
Binance continua a essere sotto esame
Nonostante la vittoria in sede civile, Binance continua a destreggiarsi tra un’intensa supervisione da parte delle autorità di governo.
Di recente, alcuni parlamentari statunitensi hanno sollecitato il Tesoro e il Dipartimento di Giustizia a indagare sull’exchange in relazione a nuove accuse che coinvolgono 1,7 miliardi di dollari di trasferimenti legati a entità iraniane.
Tuttavia, Binance ha respinto il recente esame del Congresso.
L’azienda ha dichiarato di prendere molto seriamente i propri obblighi legali e di applicare rigorosamente la proibizione agli utenti residenti in Iran.
“Binance dispone di un programma di compliance rigoroso e in costante miglioramento, che prevede procedure KYC stringenti e il divieto per utenti residenti in Iran. Binance ha potenziato i controlli di geolocalizzazione e contrasta attivamente l’aggiramento tramite VPN per garantire l’idoneità degli utenti e il rispetto della compliance,” ha spiegato l’azienda.
Secondo quanto riferisce l’azienda, sono stati investiti centinaia di milioni di dollari nelle infrastrutture di compliance e attualmente conta oltre 1.500 specialisti formati nelle indagini su sanzioni e reati finanziari.
Binance dichiara di aver ridotto la propria esposizione a wallet collegati ad attività illecite di quasi il 97% tra l’inizio del 2024 e metà 2025. Sempre secondo l’azienda, è stato inoltre fornito supporto alle forze dell’ordine a livello globale per il sequestro di oltre 752 milioni di dollari di asset illeciti solo quest’anno.
