Il giudice federale argentino Marcelo Martínez De Giorgi ha congelato decine di wallet crypto collegati all’indagine LIBRA e ha ordinato a sei exchange internazionali di consegnare i fascicoli completi dei clienti, inclusi i dati KYC, i log delle connessioni IP e i conti bancari collegati.
Il procuratore Eduardo Taiano ha richiesto la misura il 14 luglio, a quasi un anno e mezzo dal crollo del token. Si è basato su un rapporto della polizia federale su crimini informatici che ha tracciato i fondi dai cosiddetti wallet Team Libra fino alle principali piattaforme di trading.
Gli exchange devono consegnare i dati KYC nell’indagine LIBRA
Il congelamento riguarda i conti su Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat e Bitfinex. Ogni piattaforma dovrà fornire le informazioni di apertura conto, i log di connessione IP, la cronologia delle transazioni, i conti bancari collegati e le comunicazioni interne.
Secondo le informazioni, almeno 25 conti risultano congelati, anche se la sentenza fa riferimento a decine di wallet.
Il giudice ha ritenuto che siano stati dimostrati sia la verosimiglianza della contestazione sia il pericolo nel ritardare la misura. Pertanto, i conti resteranno congelati per preservare gli asset in vista di una possibile confisca prima che i proventi possano essere riscossi.
La sezione cybercrime della polizia federale argentina gestirà le richieste, con l’intervento dell’Interpol se necessario. Il suo rapporto ha ricostruito una catena ininterrotta di transazioni on-chain dai wallet Team Libra attraverso Jup.ag, FixedFloat e deBridge Finance.
I risultati si basano su nuove prove raccolte nel caso LIBRA recuperate in precedenza dai telefoni sequestrati. La sentenza, come tradotta, descrive uno schema deliberato di riciclaggio.
“È stata usata una strategia di digital smurfing o strutturazione, che consisteva nella distribuzione quotidiana di importi frammentati su molteplici wallet collegati agli exchange centralizzati… con lo scopo di liquidare gli asset in valuta fiat o renderne difficile la tracciabilità.”
Seguici su X per ricevere le ultime notizie in tempo reale
Lo smurfing incontra tensioni politiche
Il 14 febbraio 2025, il presidente Javier Milei ha promosso il token LIBRA, sviluppato su Solana, dal suo account su X (ex Twitter). Il post è stato poi cancellato.
Secondo l’esposto, il prezzo è salito da $0,01 a quasi $5, con una crescita di circa 500 volte, prima di crollare nel giro di poche ore.
Un piccolo gruppo di wallet avrebbe prelevato circa 100 milioni di dollari in quella finestra temporale. Nel frattempo, oltre 40.000 acquirenti che sono entrati dopo il post presidenziale hanno visto i loro investimenti crollare, con molti che hanno subito gravi perdite tra i trader retail.
I procuratori credono che i trader Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy abbiano orchestrato il piano insieme all’imprenditore statunitense Hayden Davis, creatore del token.
Alcuni file trapelati in precedenza hanno fatto emergere un contratto da 5 milioni di dollari per la promozione presidenziale, un’accusa che Milei respinge.
Tuttavia, la spinta per tracciare i fondi arriva mentre la parte dell’indagine guidata dalle vittime si sgretola. All’inizio di luglio, lo stesso giudice ha escluso dal procedimento tutti e cinque i querelanti investitori su richiesta della difesa di Novelli, lasciando il solo Taiano a portare avanti il fascicolo.
Parlamentari dell’opposizione collegano inoltre la decisione all’approvazione in Senato della nomina della moglie del giudice a giudice federale, una candidatura proposta dallo stesso Milei.
“Con il procuratore Taiano che rallenta l’indagine, se non ci saranno vittime a portarla avanti, il caso verrà abbandonato”, ha scritto la deputata peronista Selva Almada.
Ora le risposte degli exchange potrebbero determinare se gli investigatori riusciranno a collegare dei nomi ai wallet congelati.
La vicenda di LIBRA ricorda quella del token TRUMP, dove le perdite retail legate alle meme coin hanno toccato 3,81 miliardi di dollari su quasi 1 milione di wallet. Se l’Argentina riuscirà a recuperare i 100 milioni di dollari scomparsi è la domanda a cui i fascicoli KYC potrebbero finalmente rispondere.
