Un report del 27 dicembre pubblicato dall’investigatore on-chain pseudonimo, Specter, sostiene che le attività legate agli asset digitali di Tate vadano oltre il semplice trading speculativo, coinvolgendo potenzialmente anche un’attività di riciclaggio di denaro.
L’analisi afferma che specifici indirizzi blockchain, presumibilmente collegati a Tate, abbiano ricevuto circa 1,2 milioni di dollari. I fondi proverrebbero da wallet menzionati in una causa legale in Texas relativa a una truffa da 5 milioni di dollari.
SponsoredI wallet di Tate avrebbero ricevuto fondi da una truffa statunitense da 5 milioni di dollari
Secondo Specter, documenti processuali di marzo 2025 in Texas identificano una rete di wallet utilizzati per riciclare denaro sottratto alle vittime tra gennaio 2023 e febbraio 2025.
L’analisi di Specter mostra che uno di questi wallet imputati ha trasferito 1,2 milioni di dollari all’indirizzo “0x9B67.”
L’investigatore ha collegato “0x9B67” a Tate attraverso una serie di interazioni on-chain, incluso un trasferimento diretto di 4 dollari il 14 dicembre 2024 dall’indirizzo pubblico noto di Tate al wallet crypto sospetto.
SponsoredInoltre, i pattern di trading di questo wallet sul DEX Hyperliquid rispecchiano le dichiarazioni pubbliche di Tate riguardo alla sua attività di trading.
Sebbene Tate non sia attualmente menzionato come imputato nella causa per frode in Texas, fondi delle vittime sono stati individuati in wallet presumibilmente a lui collegati. Questo legame potrebbe esporlo potenzialmente ad azioni di confisca civile negli Stati Uniti.
Questo collegamento con un’indagine per frode negli USA potrebbe complicare la sua attuale difesa legale in Europa, poiché potrebbe portare a una collaborazione transfrontaliera tra il DOJ e le autorità rumene.
Trasferimenti Railgun
Nel frattempo, il report spiega in dettaglio anche significativi flussi di capitale verso Railgun, un privacy pool progettato per anonimizzare la cronologia delle transazioni.
In un arco temporale di due anni, entità collegate a Tate avrebbero depositato 30 milioni di dollari all’interno del protocollo crypto. La maggior parte di questi fondi proverrebbe da Radom Pay, un processore di pagamenti crypto.
Di solito, i responsabili della compliance segnalano l’utilizzo su larga scala di strumenti di privacy legali da parte di soggetti sotto indagine attiva come potenziale tecnica di stratificazione volta a occultare la provenienza dei fondi.
L’indagine condotta da Specter suggerisce anche che Tate abbia manipolato il sentiment di mercato fabbricando dichiarazioni pubbliche. L’analista ha evidenziato un episodio di giugno 2024, in cui Tate ha condiviso uno screenshot affermando di aver rifiutato un’offerta per promuovere un token.
Tuttavia, secondo Specter, i dati on-chain mostrano che il wallet nello screenshot era stato finanziato da Tate stesso. Ha aggiunto che questa attività indica che Tate controllasse anche il wallet, nonostante le affermazioni che fosse di proprietà di un promotore terzo.
Questo fa pensare che abbia inscenato il “rifiuto” per rafforzare la propria reputazione di integrità, mentre in realtà gestiva segretamente gli asset.
Al momento della pubblicazione, Tate non ha risposto a queste accuse.
